公告日期：2025-08-28

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-033

天津鹏翎集团股份有限公司

关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）部分已授予尚未归属的 89.00 万股限制性股票予以作废，现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 5 月 28 日，公司召开的第九届董事会第三次（临时）会议，审议通
过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师事务所及独立财务顾问出具了相应报告。

同日，公司召开的第九届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2024 年 5 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

2、2024 年 5 月 29 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津鹏翎集团股份有限公司独立董 事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-026），根据公司其他独立董事 的委托，独立董事盛元贵先生作为征集人，为公司拟于2024年6月14日召开的2024 年第一次临时股东大会所审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权。

3、2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 7 日，公司对本次激励计划拟首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工
对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2024 年 6 月 8 日，公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津鹏翎集团股份有限公司监事会关于公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明与核查意见》（公告编号：2024-029）。

4、2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024 年 6 月
15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津鹏翎集团股份有限公司关 于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公 告编号：2024-032）。

5、2024 年 6 月 25 日，公司召开的第九届董事会第四次（临时）会议与第九届
监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予 日的激励对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。律师事务所及独立财 务顾问出具了相应报告。

6、2025 年 6 月 12 日，公司召开的第九届董事会第十一次（临时）会议与第九
届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司 董事会认为本次激励计划规定的预留授……
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