公告日期：2025-08-28

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-057

河北汇金集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开
第五届董事会第三十次会议、2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会
选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，于 2025 年 8 月 25 日召开职工代
表大会选举产生公司第六届董事会职工董事，共同组成公司第六届董事会，完成董事会换届选举。

2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，完成董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：毛世权先生

非独立董事：毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生

独立董事：王健康先生、王涛先生、何晓锋先生

职工董事：栗迪先生

会选举通过之日起三年。其中栗迪先生为职工董事，由公司职工代表大会选举产生，任期与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述非独立董事及独立董事简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网
站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），职工董事
简历详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《关于选举产生第六届董事会职工董事
的公告》（公告编号：2025-060）。

二、公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 毛世权 焦贵廷、肖鸿飞、王健康、何晓锋

审计委员会 王涛 毛世权、何晓锋

薪酬与考核委员会 何晓锋 肖鸿飞、王涛

提名委员会 王健康 毛世权、王涛

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人王涛先生为会计专业人士，且成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事。

上述各位委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮
资讯网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。
三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：焦贵廷先生

副总经理：肖鸿飞先生、欧智华先生、彭冲先生、刘飞虎先生

财务总监：田联东先生

董事会秘书：刘飞虎先生

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和……
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