公告日期：2025-08-09

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-046

河北汇金集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（2025 年 6 月）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《公司章程》（2025 年 6 月）等法律法规的要求及公司治理的实际情况，公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名由职工代表担任的董事），独立董事3 名。因此，公司本次董事会换届选举将按照前述董事会人员结构进行换届，即
公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名由职工代表
大会选举产生的职工董事）、独立董事 3 名。

现将本次换届选举的相关情况公告如下：

一、关于非独立董事候选人

2025 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司
董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

二、关于独立董事候选人

董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人王健康先生、王涛先生、何晓锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人中王涛先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司非独立董事候选人和独立董事候选人需提交 2025 年第二次临时股东会进行审议，并采取累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日

附件：

一、非独立董事简历如下：

1、毛世权先生

毛世权，男，1988 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中
共党员，研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 9 月，天津商业大学金融学专业学
习；2012 年 9 月至 2014 年 7 月，哈尔滨工程大学金融学专业学习。2014 年 11
月至 2017 年 10 月，任河北融投资产管理有限公司资本运营部业务副总监；2017
年 10 月至 2020 年 1 月，任河北信投股权投资基金管理有限公司投资业务部副经
理（主持工作）；2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任燕赵财产保险股份有限公司投
资二部、股权投资部投资经理；2022 年 1 月至 2024 年 3 月，任燕赵财产保险股
份有限公司股权投资部总经理助理（中层副职，牵头工作）；2024 年 3 月至 2024年 5 月，任河北省国有金融资本投资运营有限公司资本管理部副部长（副处级）；2024 年 5 月至今，任邯郸市产业投资集团有限公司党委委员、副总经理；2024年 10 月至……
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