公告日期：2025-08-09

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-048

河北汇金集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董
事会第三十次会议于 2025 年 8 月 7 日召开，会议决定于 2025 年 8 月 25 日（星
期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 7 日召开的第五届
董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14：00。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、出席对象：

（1）在公司本次股东会股权登记日 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午收市

时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2

号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案，提案 1、2 为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事 应选人数（5 人）
的议案》

1.01 选举毛世权先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举焦贵廷先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举肖鸿飞先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举闫君霞女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 应选人数（3 人）
议案》

2.01 选举王健康先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十次会议决
议公告》等相关公告。

3、议案 1、议案 2 均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选……
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