公告日期：2025-06-30

河北汇金集团股份有限公司

章 程

河北·石家庄

二○二五年六月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......11

第四章 股东和股东会 ......13

第一节 股东......13

第二节 控股股东和实际控制人......18

第三节 股东会的一般规定......21

第四节 股东会的召集......27

第五节 股东会的提案与通知......30

第六节 股东会的召开......33

第七节 股东会的表决和决议......38

第五章 董事会......45

第一节 董事的一般规定......45

第二节 董事会......51

第三节 独立董事......59

第四节 董事会专门委员会......64

第六章 高级管理人员 ......67
第七章 党的建设 ......74
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......75

第一节 财务会计制度......75

第二节 内部审计......81

第三节 会计师事务所的聘任......83

第九章 通知和公告 ......84

第一节 通知......84

第二节 公告......85

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......85

第一节 合并、分立、增资和减资......85

第二节 解散和清算......88

第十一章 修改章程 ......92
第十二章 附则......93

河北汇金集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，参考《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）制订本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，依法开展党的工作，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由河北汇金机电科技有限公司依法整体变更设立，河北汇金机电科技有限公司的原有股东即为公司发
起人；公司在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911301007727529744。

第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1547.50 万股（以下称“首次公开发行”），其中公开发行新股数量 1190 万股，公司股东公开发售股份数
量 357.50 万股，于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：河北汇金集团股份有限公司
公司的英文名称：Hebei Huijin Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：石家庄高新区湘江道 209 号。

第六条 公司注册资本为 52,894.3475 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股……
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