公告日期：2025-09-08

北京市万商天勤律师事务所
关于重庆博腾制药科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

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北京市万商天勤律师事务所关于

重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：重庆博腾制药科技股份有限公司

北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次临时股东会的会议过程。现出具法律意见

一、本次临时股东会的召集、召开程序

1、2025 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

2、公告载明了本次临时股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。

3、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次临时
股东会现场会议于 2025 年 9 月 8 日 14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号重庆博腾
制药科技股份有限公司研发大楼 2-2 会议室召开。董事长因公务安排无法出席本次股东会，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事袁林女士主持。本次临时股东会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15-15:00。

会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。

本次临时股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次临时股东会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次临时股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，
现场出席本次临时股东会的股东及股东代理人为 2 名，代表具有表决权的公司股份 145,102,571 股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 311 名，代表具有表决权的股份数为 240,527,999 股。

上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数（扣除回购专户数量）542,182,176 股的 44.3629%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次临时股东会。

3、本次临时股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次临时股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东会的表决程序和表决结果

（一）本次临时股东会审议的议案如下：

1、审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

3、审议《关于修订及制定公司相关制度的议案》（逐项表决）：

3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

3.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案

3.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

（二）会议表决程序

本次临时股东会采取现场投票……
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