
公告日期:2025-08-23
股票代码:300363 股票简称:博腾股份 公告编号:2025-046 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次
会议决定于 2025 年 9 月 8 日(星期一)召开 2025 年第一次临时股东会(以下简
称“本次股东会”)。现将本次股东会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:本次股东会经公司第六届董事会第三次会议决议召开,由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》,本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2025 年 9 月 8 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2025 年 9 月 8 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式:
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,股权登记日在册的公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 1 日(星期一)
7、会议出席对象:
(1)于股权登记日 2025 年 9 月 1 日(星期一)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8、现场会议地点:重庆市北碚区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 2-2 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
3.00 逐项表决:关于修订及制定公司相关制度的议案 作为投票对象的
子议案数:3
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同……
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