公告日期：2025-08-23

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-041 号
重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 7
人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于审计委员会 2025 年上半年工作总结暨下半年工作计划的议案》；

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2025 年上半年工作总结及下半年工作计划。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中的 2,022,344 股回购股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

鉴于公司拟对公司回购专用证券专户中2022年回购股份2,022,344股进行注
销，公司总股本将由 545,464,520 股减少至 543,442,176 股，注册资本将由人民币545,464,520 元减少至人民币 543,442,176 元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章
程修正案》《公司章程（2025 年 8 月）》《股东会议事规则（2025 年 8 月）》《董事
会议事规则（2025 年 8 月）》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7、逐项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交……
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