公告日期：2025-08-29

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-043
全通教育集团（广东）股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定、
修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要提交 备注
股东会审议

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作制度》 是 修订

4 《董事会审计委员会实施细则》 是 修订

5 《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》 否 修订

6 《董事会战略委员会实施细则》 否 修订

7 《累积投票实施细则》 是 修订

《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股

8 否 修订
票管理制度》

9 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是 修订

序号 制度名称 是否需要提交 备注
股东会审议

10 《信息披露管理办法》 否 修订

11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订

12 《投资者关系管理办法》 否 修订

13 《会计师事务所选聘制度》 是 修订

14 《董事会秘书工作细则》 否 修订

15 《总经理工作细则》 否 修订

16 《关联交易管理办法》 是 修订

17 《对外担保管理制度》 是 修订

18 《投资管理办法》 是 修订

19 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订

20 《重大信息内部报告制度》 否 修订

21 《委托理财管理制度》 否 修订

22 《内部审计制度》 否 修订

23 《内部控制管理制度》 否 修订

24 《募集资金管理制度》 是 修订

25 《子公司管理制度》 否 修订

26 《董事、高级管理人员内部问责制度》 否 修订

27 《特定对象来访接待管理制度》 否 修订

2……
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