公告日期：2025-08-29

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-044
全通教育集团（广东）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十四次会议决定于 2025 年 9 月 17 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号
尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本
次会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 9 月 17 日的交易时间，即
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 9 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 9 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18
层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 √

√作为投票对
2.00 逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》 象的子议案
数：（12）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 √

2.05 《关于修订<……
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