
公告日期:2025-08-28
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2025-051 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债
楚天科技股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第六
届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。
根据公司经营发展需要,结合公司实际情况,公司拟新增部分经营范围。同
时,由于董事汤佩徽女士辞职,公司拟将董事会人数由 14 名调整为 13 名。针对
增加经营范围和调整董事会人数事项,相应修改对应的《公司章程》条款。根据
上述情况,公司章程相应条款修改如下:
条款 修改前 修改后
一般事项:制药专用设备制造;食品、 一般事项:制药专用设备制造;食品、
酒、饮料及茶生产专用设备制造;工 酒、饮料及茶生产专用设备制造;工业
业自动控制系统装置制造;制药专用 自动控制系统装置制造;制药专用设备
设备销售;特种设备销售;工业设计 销售;特种设备销售;工业设计服务;
服务;软件开发;信息技术咨询服务; 软件开发;信息技术咨询服务;信息系
第十五
信息系统集成服务;非居住房地产租 统集成服务;非居住房地产租赁;机械
条
赁;机械设备租赁;普通机械设备安 设备租赁;普通机械设备安装服务;智
装服务;智能机器人的研发;智能机 能机器人的研发;智能机器人销售;工
器人销售;工程管理服务;技术服务、 程管理服务;技术服务、技术开发、技
技术开发、技术咨询、技术交流、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
术转让、技术推广。业务培训(不含 广。业务培训(不含教育培训、职业技
条款 修改前 修改后
教育培训、职业技能培训等需取得许 能培训等需取得许可的培训)。建筑劳
可的培训)。 务分包。
一般事项(需备案):第二类医疗器 一般事项(需备案):第二类医疗器械
械销售;技术进出口(国家禁止或涉 销售;技术进出口(国家禁止或涉及行
及行政审批的货物和技术进出口除 政审批的货物和技术进出口除外)。
外)。 后置许可:电气安装服务;特种设备安
后置许可:电气安装服务;特种设备 装改造修理;特种设备设计;特种设备
安装改造修理;特种设备设计;特种 制造;建设工程施工;第二类医疗器械
设备制造;建设工程施工;第二类医 生产;消毒器械生产;消毒器械销售。
疗器械生产;消毒器械生产;消毒器
械销售。
公司设董事会,董事会由 14 名董事组 公司设董事会,董事会由13名董事组成,
成,其中独立董事 5 名,董事会设董 其中独立董事 5 名,董事会设董事长一
事长一人。董事长由董事会以全体董 人。董事长由董事会以全体董事的过半
事的过半数选举产生。 数选举产生。
第一百 公司为职工人数三百人以上的上市公 公司为职工人数三百人以上的上市公一十五 司,董事会成员中应当有公司职工代 司,董事会成员中应当有公司职工代表。
条 表。公司董事会中职工代表担任董事 公司董事会中职工代表担任董事 1 名。
1 名。董事会中的职工代表由公司职 董事会中的职工代表由公司职工通过职
工通过职工代表大会、职工大会或者 工代表大会、职工大会或者其他形式民
其他形式民主选举产生,无需提交股 主选举产生,无需提交股东会审议。
东会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议,并授权董事会办理有关工商变……
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