公告日期：2025-08-28

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-052 号

债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第六届董事会
第二次会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股
东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表
决权；

（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书
面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委
托代理人不必是公司股东；

（3）本公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 √

记的议案》

2、披露情况

（1）上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见

公司于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（2）该议案应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

（3）上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方法

1、登记方式包含：现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接受电话登记；

2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人……
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