公告日期：2025-08-22

浙江我武生物科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 8 月）

第一条 宗旨

为了进一步规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规
范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事管理办法》和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会组成

董事会对股东会负责。董事会由 6 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立
董事 2 名，独立董事中至少有 1 名会计专业人士。

董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第四条 专门委员会

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会，公司董事会还可
根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
事组成，审计、提名、薪酬和考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，

其中审计委员会的召集人为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管
理人员的董事。

第五条 董事会职权

董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。超过股东
会授权范围的事项，应当提交股东会审议。需提交股东会审议的事项，经董事
会审议后还应提交股东会审议批准。

第六条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。

第七条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意
见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第八条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

(二) 1/3 以上董事提议时；

(三) 1/2 以上独立董事提议时；

(四) 审计委员会提议时；

(五) 《公司章程》规定的其他情形。

第九条 临时会议的提案

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向
董事长提交提案。提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的
事项。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
过半数的董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第十一条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将
书面会议通知通过专人送达、传真、信函、电子邮件等形式发送给全体董事。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可豁免董事会临时会议的通知时
限。

第十二条 会议通知的内容

会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 会议的日期、地点；

(二) 会议期限；

(三) 事由及议题；

(四) 发出通知的日期。

第十三条 会议通知的变更

董事会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地……
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