公告日期：2025-08-22

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-044
江苏东华测试技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第九次会议，会议通知及相关资料于2025年8月16日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于设立分公司的议案》

公司基于整体发展规划，拟设立江苏东华测试技术股份有限公司武汉分公司、西安分公司。本次设立分公司有利于公司实现整体发展规划，优化战略布局，进一步开拓区域市场、拓宽引进高端人才渠道，提升公司综合实力和核心竞争力。分公司的公司名称、经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。

董事会授权公司经营管理层负责办理分公司设立登记的相关手续。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第九次会议决议；

2.第六届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。