公告日期：2025-07-26

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-077
北京东土科技股份有限公司

关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2025 年 7 月
25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》，为完善激励机制，并借助外部战略投资者的战略布局和产业资源，助力公司在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓展。公司下属子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光亚鸿道”）拟增资并引入战略投资者，具体情况公告如下：

一、子公司增资及引入战略投资者方案情况

1、为实现光亚鸿道 100%持有科东软件股权，北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京工智源”）作为科东（广州）软件科技有限公司（以下简称“科东软件”）的员工持股平台，拟以其持有的科东软件 25%股权按照北京坤
元至诚资产评估有限公司于 2025 年 7 月 11 日出具的编号为京坤评报字
[2025]0621 号报告评估结果作价 16,112.50 万元，向公司全资子公司光亚鸿道增资，其中 4,212.0250 万元计入注册资本，11,900.4750 万元计入资本公积。本次增资完成后光亚鸿道注册资本由 35,000 万元变更为 39,212.0250 万元，北京工智源持有光亚鸿道 10.7417%股权，东土科技持有光亚鸿道 89.2583%股权。

2、上述增资完成后光亚鸿道估值 150,000.00 万元，为实现长期战略规划，进一步优化资本结构，光亚鸿道拟继续增资扩股引入国资背景战略投资者。本次战略投资者昆仑北工（北京）绿色创业投资基金（有限合伙）（以下简称“昆仑北工”）拟出资 28,000.00 万元（其中 7,319.5780 万元计入注册资本，20,680.4220万元计入资本公积），增资完成后，光亚鸿道的注册资本变更为 46,531.6030 万元，昆仑北工将持有光亚鸿道 15.7303%股权，东土科技将持有光亚鸿道 75.2177%
股权，北京工智源将持有光亚鸿道 9.0520%股权。

3、公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本轮增资及引战相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议及其他法律文件、办理相关变更登记等。授权有效期自股东会审议通过之日起至本轮增资引战相关事项全部办理完毕之日止。
4、本次交易完成后，光亚鸿道将持有北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）100%股权以及科东软件 100%股权，同时，光亚鸿道引入战略投资者昆仑北工将强化光亚鸿道在石油石化、国产集成电路、智能装备领域的生态构建及市场拓展等多维度的整合能力，增强公司工业操作系统业务的市场竞争力。

5、公司实际控制人李平先生为北京工智源普通合伙人及执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，李平先生为公司关联自然人，北京工智源为公司关联法人，本次方案中北京工智源以其持有的科东软件股权对光亚鸿道增资构成关联交易。

6、该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于 2025 年 7 月 25
日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》，关联董事李平先生对此议案回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：北京工智源信息咨询中心（有限合伙）

2.出资额：人民币 7500 万元

3.执行事务合伙人：李平

4.企业类型：有限合伙企业

5.成立日期：2019 年 6 月 28 日

6.主要经营场所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 9 层 902

7.经营范围：经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.合伙人信息：李平持有 93.333%合伙份额、郭建川持有 6.667%合伙份额

9.关联关系：公司实际控制人李平先生为北京工智源普通合伙人及执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，李平先生为公司关联自然人，北京工智源为公司关联法人。李平先生所持北京工智源 93.333%合伙份额系用于员工激励计划，并非为本人个人利益持有。
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