公告日期：2025-06-05

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-071
北京东土科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定于2025年6月20日召开2025年第四次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第四次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，
定于2025 年6 月 20 日召开 2025年第四次临时股东会，本次股东会会议的召开，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1．现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 2:30。

2．网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 17 日

（七）出席对象：

1．于股权登记日 2025 年 6 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 √

（二）上述议案由公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记手续

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：本次股东会登记时间为2025年6月18日、2025年6月19日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处

（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方……
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