公告日期：2025-08-11

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-055
北京北信源软件股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,并于2025年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），公司定于2025年8月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

2025年8月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，其提请公司增加经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审议。

2025年8月11日，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加经营范围，同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款。本次增加经营范围及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

变更前 变更后

经依法登记，公司的经营范围为：计算 经依法登记，公司的经营范围为：计算机机系统服务；数据处理；基础软件服务； 系统服务；信息安全设备制造；信息安全应用软件服务；计算机软硬件及通信设备 设备销售；数据处理服务；人工智能基础的研发、技术推广、技术转让、技术培训、 软件开发；软件销售；网络与信息安全软维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件 件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；的生产、组装；复制记录媒介（不含出版 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交物）；技术进出口、货物进出口、代理进 流、技术转让、技术推广；计算机软硬件出口；销售计算机信息系统安全专用产 及外围设备制造；货物进出口；技术进出品、经国家密码管理局审批并通过指定检 口；进出口代理；商用密码产品生产；商测机构产品质量检测的商用密码产品；经 用密码产品销售；区块链技术相关软件和国家密码管理机构批准的商用密码产品 服务；工业互联网数据服务；人工智能行的开发；第二类增值电信业务中的信息服 业应用系统集成服务；智能机器人销售；务业务（不含固定网电话信息服务）。（企 互联网安全服务；大数据服务；物联网技业依法自主选择经营项目,开展经营活动； 术服务；物联网技术研发；信息系统集成第二类增值电信业务中的信息服务业务 服务；安全咨询服务；安防设备销售。（除以及依法须经批准的项目，经相关部门批 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法准后依批准的内容开展经营活动；不得从 自主开展经营活动）许可项目：计算机信事本市产业政策禁止和限制类项目的经 息系统安全专用产品销售；商用密码进出
营活动）。 口；商用密码产品质量检测；基础电信业
务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。