公告日期：2025-08-11

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-054
北京北信源软件股份有限公司

关于增加临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2025年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-051），公司定于 2025 年 8 月 22 日以现场与网络投票相结合
的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

2025 年 8 月 11 日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交
的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，其提请公司增加经营范围，并提请将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议
案》作为临时提案提交至公司 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东
大会上审议。

经董事会核查，截至本公告披露日，林皓先生现持有公司 219,971,355 股股份，占公司总股本的 15.17%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日上午9:15至2025年8月22日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年8月18日（星期一）

7.出席或列席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的项目可以投票

100 总议案：除累……
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