公告日期：2025-08-07

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-052
北京北信源软件股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 8 月 6 日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、调整董事会人数情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，本次修订的具体内容如下：

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员会行使。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，或者“监事会”调整为“审计委员会”的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
4、《公司章程》修订对照表如下：

原章程条款内容 修订后章程条款内容

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 指公司的执行总裁、副总经理、董事会秘书、
（首席财务官）等。 财务总监（首席财务官）等。

新增 第十五条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。……
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