公告日期：2025-08-07

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050
北京北信源软件股份有限公司

第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2025年8月6日（星期三）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司将董事会成员人数由7名调整为9名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 及 章 程 修 订 对 照 表 详 见 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

全体董事一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得……
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