公告日期：2025-08-07

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-051
北京北信源软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日上午9:15至2025年8月22日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年8月18日（星期一）

7.出席或列席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的项目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的

1.00 √

议案》

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。

上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记……
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