公告日期：2025-08-29

浙江永贵电器股份有限公司

授权管理制度

第一条 为了加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：

（1）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利，不含工程建设、技术改造项目等对内投资）、对外投资。决策权限如下表：

交易额度（且）

比较指标 审批机关
比例 绝对金额

不超过 5,000 万元 总经理审批
公司最近一期经审计的合 5,000 万元以上不超过

董事长审批
资产总额 并报表总资产的 30％以下 8,000 万元

8,000 万元以上 董事会审批

超过公司最近一期经审计的合并报表总资产的 30％ 股东会审批

不超过 5,000 万元 总经理审批
公司最近一期经审计的合 5,000 万元以上不超过

董事长审批
资产净值 并报表净资产的 50％以下 8,000 万元

8,000 万元以上 董事会审批

超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 50％ 股东会审批

不超过 5,000 万元 总经理审批
公司最近一期经审计的合

5,000 万元以上不超过

主营业务 并报表主营业务的 50％以 董事长审批
8,000 万元

收入 下

8,000 万元以上 董事会审批

超过公司最近一期经审计的合并报表主营业务的 50％ 股东会审批

不超过 500 万元 总经理审批
公司最近一期经审计的合 500 万元以上不超过 800

董事长审批
净利润 并报表净利润的 50％以下 万元

800 万元以上 董事会审批

超过公司最近一……
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