公告日期：2025-08-29

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-066
债券代码：123253 债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计 √

划部分第一类限制性股票的议案》

2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

3.00 《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

3.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 ……
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