公告日期：2025-08-29

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-054
债券代码：123253 债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2025 年 8 月 28 日 9 时 30 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 7 名，实际参会
董事 7 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江永贵电器股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）相关规定，在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，同意将2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司董事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，本激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已成就。本次可归属的第二类限制性股票数量共1,082,909 股。其中，首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计165 人，第二类限制性股票拟归属数量 988,590 股；预留授予部分第二个归属期
符合归属条件的激励对象共计 34 人，第二类限制性股票拟归属数量 94,319 股。同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合归属条件的激励对象办理相关手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售……
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