公告日期：2025-07-15

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）063号
华鹏飞股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15
日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
7 月 15 日上午 9：15 至 2025 年 7 月 15 日下午 15：00 的任意时间。

2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。

6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共 226名，代表股份122,681,596股，占公司总股份的21.8290％。其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托的代理人共6名，所持有公司有表决权的股份数为119,075,916股，占公司股份总数的21.1874％；参加网络投票的股东共220名，所持公司有表决权的股份数为3,605,680股，占公司总股份的0.6416％；参加本次股东大会的中小股东共计221人，所持公司有表决权的股份数为3,605,780股，占公司总股份的0.6416％。

7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01审议通过《公司章程》

表决结果：同意121,574,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0980％；反对635,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5183％；弃权470,800股（其中，因未投票默认弃权413,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3838％。

其中，中小股东表决情况为：同意2,499,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3104％；反对635,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.6328％；弃权470,800股（其中，因未投票默认弃权413,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.0568％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意121,640,096股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.1511％；反对595,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4853％；弃权446,100股（其中，因未投票默认弃权400,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3636％。

其中，中小股东表决情况为：同意2,564,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.1158％；反对595,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5124％；弃权446,100股（其中，因未投票默认弃权400,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3718％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意121,565,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0902％；反对655,300股，占出……
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