公告日期：2025-08-15

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-059

深圳市长亮科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 73,187,168 股，发行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为417,166,857.60 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际募集资金净额为人民币 409,370,061.13 元。

截至 2024 年 7 月 15 日，募集资金已划至公司募集资金专项账户。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000225 号）。

（二）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 9,831.90 万元
（不含利息），尚未使用的金额为 31,133.57 万元（不含利息）。

（三）本年度使用金额及当前余额

2025 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 3,478.85 万元，其中：基于企业级建模和实
施工艺的金融业务系统建设项目使用募集资金 2,352.04 万元，云原生数字生产
力平台建设项目使用募集资金 1,126.81 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司
募集资金累计直接投入募投项目 6,726.96 万元，以募集资金补充流动资金项目共 6,583.79 万元，合计使用募集资金 13,310.75 万元。

综上，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 13,310.75 万元
（不含利息），尚未使用的金额为 27,654.72 万元（不含利息）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法（2023 年修订）》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。公司严格按照《募集资金管理办法（2023 年修订）》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票定向发行说明书》规定用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司于 2024 年 7 月在招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限
公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专项账户，分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行名称 银行账号 募集资金用途 截止日余额

招商银行深圳 基于企业级建模和实施

生态园支行 755901634610000 工艺的金融业务系统建 36,951,204.78
设项目

北京银行深圳 20000031324400157761238 云原生数字生产力平台 373,006.15
软件园支行 建设项目

平安银行深圳 15663666888810 补充流动资金项目 41,428.59
分行营业部

合计 ……
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