公告日期：2025-08-27

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-052
江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决议，决定于2025年9月12日14:30召开公司2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7、会议出席对象：

（1） 于股权登记日2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号

二、会议审议事项

备注（该列打
议案编码 议案名称 勾的栏目可以
投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

√ 作为投票

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 对象的子议案

数：（9）

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<重大经营与投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<关联……
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