公告日期：2025-08-28

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-092
江门市科恒实业股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定于2025年9月15日14:30召开2025年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
6、会议股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月8日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书式样详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票以外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次提案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

4、涉及关联股东回避表决的提案：关联股东珠海格力金融投资管理有限公司对提案1.00回避表决；关联股东唐芬女士、黄英强先生、范江先生及丁雪梅女士对提案2.00回避表决

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年9月12日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公……
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