公告日期：2025-08-21

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-047
江苏润和软件股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次关联交易事项已经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“润和软件”）第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易完成后，公司持有合资公司 51%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

4、合资公司设立初期在人员配置、产品研发、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此其设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作，实现预期发展目标，尚存在不确定性。

5、合资公司在未来实际运营过程中可能受到经济环境、行业政策、市场需求、经营管理、技术研发等多方面因素影响，对公司未来业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一） 关联交易基本情况

根据公司战略规划，为拓展新的业务增长点，将人工智能等创新技术赋能医疗健康等行业领域，提升公司综合竞争力，江苏润和软件股份有限公司拟与润和数字科技有限责任公司（以下简称“润和数科”）、自然人李伟共同投资设立合资公司润和（无锡）医疗科技有限公司（以下简称“合资公司”、“润和医疗”）。

合资公司注册资本为人民币2,000 万元，其中润和软件以自有资金出资 1,020万元人民币，持有合资公司 51%的股权，为公司控股子公司；润和数科以自有资金出资 380 万元人民币，持有合资公司 19%的股权；李伟以自有资金出资 600万元人民币，持有合资公司 30%的股权。

（二） 关联关系说明

本公司实际控制人、董事长兼总裁周红卫先生为润和数科控股股东，并担任执行董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，润和数科为公司关联法人，本次交易构成公司的关联交易。

（三） 审议程序

公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事周红卫先生已回避本议案的表决，由非关联董事一致表决通过。该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

（一）关联方的基本情况

1、基本情况

名称：润和数字科技有限责任公司

统一社会信用代码：91320507MA25C5A08X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周红卫

出资额：20000 万元

成立日期：2021 年 03 月 09 日

主要经营场所：无锡市新吴区菱湖大道 111-34 号无锡国家软件园天鹅座 D

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；技术进出口；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置销售；日用百货销售；工程管理服务；金属材料销售；食用农产品批发；非食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例

周红卫 12,000 60%

束岚 6,000 30%

江苏润和科技投资集团有限公司 2,000 10%

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