公告日期：2025-08-22

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-044
江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第七届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 11 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》。

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于2025年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
根据公司战略规划，为拓展新的业务增长点，提升公司综合竞争力，润和软件拟与润和数字科技有限责任公司（以下简称“润和数科”）、自然人李伟共同投资设立合资公司润和（无锡）医疗科技有限公司（以下简称“合资公司”、“润和医疗”）。

合资公司注册资本为人民币2,000 万元，其中润和软件以自有资金出资 1,020万元人民币，持有合资公司 51%的股权，为公司控股子公司；润和数科以自有资金出资 380 万元人民币，持有合资公司 19%的股权；李伟以自有资金出资 600万元人民币，持有合资公司 30%的股权。

鉴于本公司实际控制人、董事长兼总裁周红卫先生为润和数科控股股东，并担任执行董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，润和数科为公司关联法人，本次交易构成公司的关联交易。关联董事周红卫先生回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次交易的相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，一致认为：本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项，符合公司的战略发展需要，有利于充分整合各投资方的资源，探索新的业务增长点，有利于公司长远发展，交易方式和价格公平、合理，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该投资事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司于2025年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 21 日

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