公告日期：2025-08-29

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-051
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年8月27日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025 年半年度报告全文》、《银邦股份 2025 年半年度报告摘要》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定编制银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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