公告日期：2025-08-22

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-038
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议决定召开2025年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（周五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 5 日（周五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A）

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高……
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