公告日期：2025-08-22

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-035
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2025年8月 20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，并结合 公司经营发展的实际需要，现拟对《公司章程》相关条款的内容进行修订，具体 修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）、《上市公司章程指引（2023 年修 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其订）》和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
与股东之间权利义务关系的具有法律约束

股东之间权利义务关系的具有法律约束力
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高

的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本

员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。