公告日期：2025-04-29

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-012
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第
十一次会议于 2025 年4 月 27 日 11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工
作报告>的议案》

2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年度监事
会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度财务决算
报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果等，公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2024 年年度报告第十节“财务报告”。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年年度报告>
及<2024 年年度报告摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年年度报告》。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制
自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年，为公司进行 2025 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度利润分配
预案>的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润-233,305,398.81 元，提取法定盈余公积金 0 元，减……
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