公告日期：2025-06-14

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-036
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第六届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>以及修订、制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行相应修订与制定。

逐项表决结果如下：

1.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.4 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.6 关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.7 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.9 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.10 关于修订《财务资助管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.12 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
1.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.15 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.16 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.18 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.19 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.20 关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.22 关于修订《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.23 关于修订《突发事件管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.24 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.25 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的
议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.26 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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