公告日期：2025-06-14

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司总裁的组织和行为，提高决策效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本工作细则。

第二条 公司依法设置总裁（总经理，下同）。总裁主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第三条 总裁与副总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的
经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各
种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务
和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 《公司章程》第一百条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。存在《公司章程》第一百条规定的情形之一的，不得担任公司总裁。公司违反前款规定委派、聘任的总裁，该委派或者聘任无效。

第五条 国家公务员不得兼任公司总裁。公司总裁不得在控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，任何股东无权直接委派或聘任公司总裁。

第六条 公司设总裁一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并经董事会审议通过后，由董事会聘任；公司可以设联席总裁一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，董事会聘任。公司设副总裁若干名，由总裁或董事长提名，董事会聘任。公司可以设常务副总裁一名，由总裁或董事长提名，或由董事向董事长或总裁推荐，董事会聘任。

第七条 非董事总裁可以列席董事会，但在董事会上没有表决权。

第八条 解聘公司总裁，必须由董事会决议，并由董事会提前一个月向总裁本人提出解聘，但总裁违反《公司章程》及本细则规定，不履行其应尽的义务或有其他违法行为的，或者存在不符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格的，可不受前款通知时间限制。

第九条 总裁因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。

第十条 总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，董事会应对其任期内经营状况进行审计。董事会有权委托具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。

第十一条 董事会在合同期内解聘总裁，如果给对方造成损害的，应承担赔偿责任。

第十二条 董事会聘任的总裁每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总裁的权限

第十三条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

对于公司进行对外投资、收购或出售资产、委托理财等非日常业务经营的交易事项（提供担保、提供财务资助除外），按照《公司章程》第一百一十六条第一款第（一）项所规定的计算标准计算，任一标准均未达到董事会审议标准的，总裁可以做出审批决定；对于公司与关联方发生的关联交易，未达到《公司章程》第一百一十六条第一款第（三）所规定的标准的，总裁有权做出审批决定。

第十四条 副总裁主要职权：

（一）副总裁作为总裁的助手，受总裁委托分管部门的工作，对总裁负责并在职责范围内签发有关的业务文件。

（二）总裁不能正常履行职权时，副总裁受总裁委托代行总裁职权。

第十五条 财务负责人的主要职权：

（一）财务负责人作为总裁的助手，协助总裁工作；

（二）受总裁委托分管财务部门的工作，对总裁负责……
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