公告日期：2025-08-28

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-024
海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025
年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先
生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事杨弋夫
以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》
符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》以及《公司 2025 年半年度报告摘要》的具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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