公告日期：2025-08-23

中颖电子股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第六届董事会的组成情况

非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、张家荣女士、向延章先生

独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生

职工代表董事：周华栋先生

公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时
股东会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第六届董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-036）《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司第六届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。各委员会组成情况如下：

委员会名称 主任委员 委员会成员

战略与 ESG 委员会 宋永皓 王志华、李军、吴春城、杨晓勇、向延章、周华栋、

审计委员会 李建军 王志华、张家荣

提名委员会 王志华 李军、高文忠、宋永皓、吴春城、

薪酬与考核委员会 高文忠 王志华、李军、宋永皓、吴春城、

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李建军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（一）高级管理人员的聘任情况

总经理：宋永皓先生

副总经理及高级管理人员：向延章先生、张学锋先生、朱秉濬先生

董事会秘书：潘一德先生

财务总监：谷敏芝女士

证券事务代表：徐洁敏女士

上述人员任期均为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-61219988

传真号码：021-61219989

电子邮箱：ir@sinowealth.com

联系地址：上海市金钟路 767 弄 3 号

三、届满离任情况

1、本次换届选举完成后，第五届董事会非独立董事傅启明先生、朱秉濬先生、张聿先生、张学锋先生以及独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。朱秉濬先生、张学锋先生仍在公司担任其他职务，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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