公告日期：2025-08-06

中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法

中颖电子股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理办法

为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平，结合公司实际情况，修订本办法。
一、本办法适用范围

公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。
二、基本原则

董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比
具有竞争力；

2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市
场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的
统一；

3、绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益
以及完成目标的效率和质量挂钩；

4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。
三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及确定
薪酬分配的管理机构。
四、公司董事的薪酬政策,须经股东会审议通过后方可实施。

中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法

五、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬上限规范

1、董事津贴：

（1）独立董事职务津贴：

① 为保持独立董事的日常监督与行使职权独立，其职务津贴不与公
司经营绩效挂勾，采取固定年度职务津贴。

② 独立董事年度职务津贴为人民币 100,000 元（税后）。

（2）非独立董事(含未在公司或子公司担任其他职务的非独立董事)职务
津贴：

非独立董事职务津贴与公司盈利情况相关联，按以下办法实施：
① 非独立董事职务津贴总额按公司年度归属于上市公司的净利润不
高于千分之六的上限提拨；每年实际提拨比例由董事会薪酬与考
核委员会确定后，报公司董事会、股东会审议通过。

② 每一非独立董事具体职务津贴数额（税前），由董事会薪酬与考核
委员会按其所承担的责任及技术管理贡献在非独立董事职务津贴
总额范围内确定，并授权董事长最终决定及安排具体实施相关事
宜。

（3）董事交通津贴：

① 为亲自出席现场董事会及股东会的董事（不含通讯参加人员）派
发交通津贴。

②为亲自到公司（含子公司）现场履行监督职责的非任职董事派发
交通津贴。

③ 每次派发董事交通津贴，必须由出席现场会议的董事亲自签收。
④ 出席现场会议的董事交通津贴为人民币 2,000 元/次（税后），在
公司（含子公司）任职的董事不派发此津贴。

（4）董事津贴的派发：

① 薪酬金额不与公司盈利规模相关联的独立董事薪酬每半年派发一
次。

② 薪酬金额与公司盈利规模相关联的非独立董事薪酬则于年度结算
后，次年派发。

2、董事、高级管理人员的薪酬上限规定：

中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法

公司独立董事仅领取董事津贴，不领取其他薪酬。公司非独立董事、高 级管理人员（以下称“董事和高管”）的个人年薪总额（包含薪资、奖金 与董事职务津贴等，但不计入股权激励所得、董事交通津贴），原则上与 年度经营绩效考评及公司获利绑定，但同时亦应参照同行业效益与薪酬 的合适标准，确定合理的年度薪酬额度：
（1）以公司年度扣非税后净利润同比增幅为依据，确定董事和高管个人
年薪总额上限规范：

① 扣非净利同比增长 30%(含)以上，董事和高管个人年薪总额以归属
于上市公司年度扣非税后净利润的 1.0%设……
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