公告日期：2025-08-06

中颖电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2025年8月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间
的任意时间。

5、 会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1） 现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年8月15日（星期五）；

7、 出席对象：

（1）于股权登记日2025年8月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会
议中心 2 层八号厅；

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、审议事项：

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

√需逐项表决，作
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 为投票对象的子议
案数:（9）

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 董事及高级管理人员薪酬管理办法 √

2.04 独立董事工作制度 √

2.05 对外担保管理制度 ……
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