公告日期：2025-08-06

中颖电子股份有限公司

公司治理相关制度修订对照表

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水

平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情

况，修订及废止了公司部分治理制度，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》

《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议

工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《股

东会网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》《信息披露管

理制度》进行了修订，废止了《监事会议事规则》，修订的条款内容如下：

一、《股东会议事规则》

条款号 修改和完善前 修改和完善后

名称 股东大会议事规则 股东会议事规则

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
第一条 简称“《公司法》”）、《中颖电子股份有限公司章程》（以 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
下简称“《公司章程》”）的规定，制订本议事规则。 称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件
以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制订本议事规则。

第二章 股东大会的召集 股东会的召集

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会
第二条 股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月
的 6 个月内举行。 内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月
以内召开临时股东大会： 以内召开临时股东会：

…… ……

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）独立董事提议召开并经全体独立董事二分之 （六）独立董事提议召开并经全体独立董事及全体
第三条 一以上同意时； 董事过半数同意时；

（七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定 （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
的其他情形。 规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公
司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
……
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