公告日期：2025-08-06

中颖电子股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）与中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）及Win Channel Ltd.已办理完成股份协议转让手续。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会决定提前开展董事会换届选举工作。

2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（其中1名非独立董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事4名。经公司股东致能工电及威朗国际推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名宋永皓先生、向延章先生、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、张家荣女士6人为公司第六届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名李建军先生、高文忠先生、王志华先
生、李军先生4人为公司第六届董事会独立董事候选人。其中李建军先生为会计专业人士。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条
件。董事简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和
届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第六届董事会董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会非独立董事张学锋先生、朱秉濬先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍继续担任公司第二、三事业群总经理和副总经理职务；傅启明先生、张聿先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，傅启明先生间接持有公司股份2,448万股，离任后半年内，不得转让其间接所持本公司股份；张聿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张兰丁先生、阮永平先
生、曹一雄先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中颖电子股份有限公司
董事会

2025年8月5日

附件：

非独立董事候选人简历

1、宋永皓先生，1962 年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士，
自 1989 年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002 年加入本公司，现任本公司董事、总经理，中颖科技董事、总经理，西安中颖执行董事兼总经理，合肥中颖执行董事兼总经理。

宋永皓先生间接持有公司股份 426 万股，与公司控股股东、持有公司 5%以
上股份的股东以……
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