公告日期：2025-08-28

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-092
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召集人：公司董事会

2、会议时间及地点：

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 28 日（星期四）14 时 50 分，会议地点为：上
海市浦东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江 A 厅。

网络投票时间为：2025 年 8 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至
下午 15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

4、会议主持人：董事长王冲先生

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有 474 名，代表有表决权的股份为 127,782,575 股，占公司有表决权股份总数的 17.8215%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 5 名，代表有表决权的股份为 38,039,806 股，占公司有表决权股份总数的 5.3053%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有 469 名，代表有表决权的股份为 89,742,769 股，占公司有表决权股份总数的 12.5162%。

2、中小投资者出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 469 人，代表有表决权的股份为 27,789,172 股，占公司有表决权股份总数的 3.8757%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 3 名，代表有表决权的股份为 2,260,200股，占公司有表决权股份总数的 0.3152%；通过网络投票方式参与本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有 466 名，代表有表决权的股份为 25,528,972 股，占公司有表决权股份总数的 3.5605%。

3、出席会议的其他人员：

公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,870,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 4,158,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2541%；弃权 753,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5900%；其中，中小投资者表决结果为：同意 22,876,996 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
82.3234%；反对 4,158,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 14.9634%；弃权 753,976 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.7132%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 122,834,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1277%；反对 4,194,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2823%；弃权 753,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5900%；其中，中小投资者表决结果为：同意 22,840,996 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.1939%；反对 4,194,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 15.0929%；弃权 7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。