公告日期：2025-08-26

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-088

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于追认2024年度日常关联交易超额部分及

预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

因生产经营需要，公司预计 2025 年度拟与以下关联公司发生总金额不超过 3,055
万元（不含税）的销售、采购、租赁物业、咨询服务等日常关联交易。

序号 公司名称 以下简称

1 上海利格泰生物科技股份有限公司 上海利格泰

2 上海利格泰医用设备有限公司 利格泰设备

3 上海意久泰医疗科技有限公司 上海意久泰

4 上海脊光医疗科技有限公司 上海脊光

5 上海修能医疗器械有限公司 上海修能

6 上海悦灵医疗科技有限公司 上海悦灵

7 动之医学技术（上海）有限公司 动之医学

8 天津康尔诺科技有限公司 天津康尔诺

公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,330 万元，实际发生金额为人民币
2,877.23 万元（公司与原董事、总经理王正民近亲属控制的上海正佰芮医疗器械有限公司发生的交易除外）。2024 年度日常关联交易超额部分为 324.41 万元，其中接受劳务类
别超额 99.06 万元，向关联方销售商品、提供劳务类别超额 225.35 万元，本次追认的 2024
年度日常关联交易新增类别事项须提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十次会议及第五届监事会第二十二次

会议，其中董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认 2024 年度日常
关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；监事会以 2 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度
日常关联交易的议案》。本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

（一）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

2025 年度预 2025 年度截

关联交易类 关联交易内 关联交易定价 至披露日已 上年发生金

关联人 计关联交易

别 容 原则 发生金额（万 额（万元）

金额（万元）

元）

市场化为原则

上……
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