公告日期：2025-08-08

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-073
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于公司回购专用证券账户库存股注销完成

暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对回购专用证券账户中库存股予以注销，注销数量为13,651股，占公司总股本的0.0019%（按照公司总股本717,026,333股计算）。本次注销完成后，公司股份总数由717,026,333股变更为717,012,682股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销手续已于2025年8月7日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、公司回购股份及回购专用证券账户库存股注销已履行的相关审批程序

1、公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。

截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,513,651股，占公司总股本的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为86,959,460.42元人民币（含交易费用），本次回购实施完毕。

公司分别于2025年4月28日召开的第六届董事会第三次会议、2025年4月29日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定注销回购专用证券账户库存股并相应减少注册资本，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理
工 商 变 更 登 记 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2025年6月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的13,651股库存股予以注销并减少注册资本。

二、本次注销库存股的原因及数量

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因 实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露的用途进行转让， 未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公 司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回 购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。

根据上述规则，公司对回购专用证券账户中原计划用于实施员工持股计划 或股权激励计划的 13,651 股库存股注销。经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司确认，本次注销的已回购股份数量为 13,651 股，本次回购股份的
注销日期为 2025 年 8 月 7 日。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

本次库存股注销完成后，公司总股本将由717,026,333股减少至717,012,682股，公司股本结构变动如下：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

股份性质 数量（股） 比例 （+/-）（股） 数量（股） 比例

一、有限售条件股份 4,965,242 0.69% 0 4,965,242 0.69%

高管锁定股 4,965,242 0.69% 0 4,965,242 0.69%

二、无限售条件股份 712,061……
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