公告日期：2025-08-06

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-074
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31
日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知，并于
2025 年 8 月 4 日 14 时 30 分以现场结合通讯方式召开会议。本次董事会会议应
出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事惠一微、WEN CHEN（陈文）、
金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任惠一微先生为副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，经提名，公司董事会同意聘任惠一微先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。惠一微先生的简历详见附件。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，惠一微先生担任副总经理后，公司拟向其发放 2025 年度固定薪酬 54 万元/年（含税），发放办法为按月发放。
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

2 票弃权、1 票回避获得通过。

董事金诗强对本议案投弃权票，弃权理由：本人对惠一微先生以往的职业经历了解并不充分，而且惠一微先生目前在苏州新生慧明私募基金管理有限公司任职，是否能全身心投入凯利泰工作，是否有利于凯利泰的发展，本人无法做出正确的判断。

独立董事狄朝平对本议案投弃权票，弃权理由：1、公司没有充分说明增加聘任一名副总经理的必要性；2、公司没有说明这个岗位的具体关键业绩指标。
2、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度固定薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟向高级管理人员发放2025 年度固定薪酬，发放办法为按月发放。具体拟定的 2025 年度公司高级管理人员的固定薪酬情况如下：

总经理王冲，按照董事长薪酬领取报酬，不再额外支付总经理薪酬；

副总经理、董事会秘书丁魁，固定薪酬人民币 69.6 万元/年（含税）；

副总经理、财务总监李元平，固定薪酬人民币 69.6 万元/年（含税）；

副总经理张劲羽，固定薪酬人民币 54 万元/年（含税）；

副总经理刘威，固定薪酬人民币 54 万元/年（含税）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案关联董事王冲回避表决。表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权、1 票回避获得通过。

3、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度奖金的议案》

为了鼓励公司高级管理人员在过去一年来的努力为公司创造利润与未来发展规划所做出的贡献，本着责任权利相结合的原则，结合国家有关的法律、法规、公司章程，提议董事会批准给予高级管理人 2024 年度奖金人民币 2,700,000.00
元，具体金额授权总经理按照薪酬委员会决议发放。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、2 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。
董事金诗强对本议案投反对票，反对理由：凯利泰 2024 年度的利润比 2023
年大幅下滑，而且 2024 年度因被出具无法表示意见的内部控制审计报告从而导致了公司股票交易被实施其他风险警示，那么时任的高级管理人员是有责任的，再发放绩效奖金不妥。

独立董事狄朝平对本议案投反对票，反对理由：1、公司没有给几位高级管理人员设置发放奖金的关键业绩指标，公司2024年度的利润比2023年大幅下滑，发放奖金的依据不够充分；2、公司 2024 年度因被出具无法表示意见的内部控制审计报告从而导致了公司股票交易被实施其他风险警示，那么时任的高级管理人员是有责任的，属于“未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务。”

4、审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司……
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