公告日期：2025-08-06

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-076

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 4 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

二、主要修订内容

本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“应”相应修订为“应当”，“或”相应修订为“或者”；前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及不影响内容表达的文字调整等也不再逐条列示。此外，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
定，制订本章程。 他有关规定，制定订本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司系由上海凯利泰医疗科技有限公司以经审计 公司系由上海凯利泰医疗科技有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政 的净资产折股整体变更设立，在经上海市工商行管理局注册登记，取得注册号为 310115400172284 政市场监督管理局管理局注册登记，取得营业执
（市局）的《企业法人营业执照》。 照，统一社会信用代码为 913100007728924912
注册号为 310115400172284（市局）的《企业法
人营业执照》。

第三条 公司于2012年5月7日经中国证券监督 第三条 公司于 2012 年 5 月 7 日经中国证券监督
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 1300 万股，于 2012 年 6 月 13 日在深圳证券 通股 1300 万股，均为向境内投资人发行的以人民
交易所上市。 币认购的内资股，于 2012 年 6 月 13 日在深圳证
券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：上海凯利泰医疗科 第四条 公司注册中文名称：上海凯利泰医疗科
技股份有限公司 技股份有限公司（Shanghai Kinetic Medical Co.,
Ltd）

第五条 公司住所：上海市浦东新区张江高科技园
调整条数 区东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼。

邮政编码：201201

第六条 公司注册资本为人民币 71,702.6333 万 第六……
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