公告日期：2025-08-06

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-079

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2025年8月28日（星期四）14时50分

（2）网络投票时间：2025年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月21日（星期四）

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2025年8月21日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江

苑运动城）五楼东江A厅。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案 √

4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

6.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

7.00 关于2025年度董事薪酬的议案 √

2、议案1.00-7.00已经公司2025年8月4日召开的第六届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见2025年8月5日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海
凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。

3、上述第1.00、2.00、3.00项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过； 其他提案为股东大会
普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分
之一以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中……
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