公告日期：2025-07-24

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-069
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于涌金投资控股有限公司要约收购

公司股份的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、本次公告为涌金投资控股有限公司（以下简称“收购人”或“涌金投资”）以要约方式收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）部分股份（以下简称“本次要约收购”）的第一次提示性公告。

2、本次要约收购期限为2025年7月17日至2025年8月15日。按照本次要约收购申报程序，在本次要约收购期限内最后三个交易日（即2025年8月13日、2025年8月14日和2025年8月15日），预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。

公司于2025年7月16日公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”）。涌金投资自2025年7月17日起以要约方式收购公司部分股份。公司现就本次要约收购的有关情况作如下提示：

一、本次要约收购的基本情况

（一）收购人：涌金投资控股有限公司

（二）被收购公司名称：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

（三）被收购公司股票名称：ST凯利

（四）被收购公司股票代码：300326

（五）收购股份的种类：无限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券
账户持有的13,651股股份）

（六）预定收购的股份数量：71,701,268股，约占公司总股本比例10%

（七）要约收购支付方式：现金支付

（八）要约收购价格：5.18元/股。若上市公司在《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书摘要》公告日（即2025年7月7日）至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

（九）要约收购期限：2025年7月17日至2025年8月15日

二、要约收购目的

基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例。

本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深交所规定的上市条件。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，要约起始日期2025年7月17日，要约截止日期2025年8月15日。

本次要约期限内最后三个交易日，即2025年8月13日、2025年8月14日和2025年8月15日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳分公司临时保管的预受要约。

在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约股份的数量。

四、要约价格及其计算基础

（一）要约价格

本次要约收购的要约价格为5.18元/股。

（二）计算基础

依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值为4.71元/股。本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人未买入上市公司股票。经综合考虑，收购人确定要约价格为5.18元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定。若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

五、股东预受要约的方式和程序

（一）申报代码：990084

（二）申报价格：5.18元/股

（三）申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

（四）申请预受要约

上市公司股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。