公告日期：2025-07-16

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-067
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于涌金投资控股有限公司要约收购公司股份的申报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“凯利泰”）于2025年7月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》全文。

2、申报代码：990084。

3、要约收购支付方式：现金。

4、要约收购价格：本次要约收购的价格为5.18元/股。

5、要约收购数量：本次要约收购为涌金投资控股有限公司（以下简称“收购人”）向除收购人以外的上市公司全体持有无限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的13,651股股份，下同）的股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量71,701,268股，占上市公司总股本的10%，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的10%。

6、要约收购有效期：本次要约收购期限共计30个自然日，要约起始日期2025年7月17日，要约截止日期2025年8月15日。

7、要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

现就收购人以要约方式收购公司部分股份（以下简称“本次要约收购”）相关事项公告如下：

（一）要约收购的提示

《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在巨潮资讯网发布三次要约收购提示性公告。

（二）要约收购申报程序

1、被收购公司名称：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2、被收购公司股票名称：ST凯利

3、被收购公司股票代码：300326.SZ

4、收购股份的种类：人民币普通股（A股）

5、预定收购的股份数量：71,701,268股

6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：10%

7、支付方式：现金支付

8、要约价格：5.18元/股

9、要约收购有效期：自2025年7月17日至2025年8月15日

（三）本次要约价格及其计算基础

本次要约收购的要约价格为5.18元/股。

依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值为4.71元/股。本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人未买入上市公司股票。经综合考虑，收购人确定要约价格为5.18元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，符合《证券法》《收购管理办法》的规定。若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

（四）股东预受要约的方式和程序

1、申报代码：990084

2、申报价格：5.18元/股

3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

上市公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约收购期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约或撤回预受要约申报经中登深圳分公司确认后次一交易日生效。中登深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转让、转托管或质押。

7、收购要约变更

要约收购期限内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登深……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。